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Un espía dentro de la red oscura observa a los estafadores

David Maimon vigila a los delincuentes mientras inician sus planes, y ayuda a ponerles fin.


spinner image un hombre trabajando en su escritorio con su computadora
David Maimon vigila a los delincuentes digitales desde su escritorio en la Universidad Estatal de Georgia.
Matt Nager

El empresario anuncia su negocio en internet a modo de rap. "Aquí tengo la llave, aquí tengo el tiempo", canta. "En todas partes, en todas partes, ­en todas partes".

¿Los servicios que vende? Robo de cheques, tarjetas de crédito e información personal de los buzones del Servicio Postal de Estados Unidos utilizando una llave especial robada, del tipo que tienen los carteros para acceder a los buzones cerrados.

En otro lado, en un grupo de chat cifrado de las redes sociales, un delincuente publica capturas de pantalla de una cuenta corriente pirateada del Bank of America que está a la venta. El saldo de la cuenta: $3,884. El nombre completo de la dueña, su número de cuenta bancaria, su número de teléfono, su dirección y el acceso a su aplicación de pago forman parte del trato —todo por $3—.

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Bienvenido a la red oscura. Estas son solo algunas de las escenas observadas en un día reciente por el criminólogo David Maimon mientras tecleaba en su computadora portátil y se deslizaba por este mundo criminal oculto.

"Este ecosistema está explotando", dice Maimon, cuyo Grupo de investigación sobre ciberseguridad basada en pruebas de la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, espía a los delincuentes que roban miles de millones de dólares al año. "Se trata de enormes redes y grupos delictivos organizados con operaciones sofisticadas".

Una mirada al interior de la red oscura

En los nefastos rincones de internet, los delincuentes hablan entre sí con total anonimato. Los ciberespías de Maimon lo ven todo: desde montones de cheques robados, lavados y falsificados hasta licencias de conducir y tarjetas de seguro médico robadas que se venden de un estafador a otro. La información de identificación personal suele ser más valiosa que el dinero en efectivo que pueden robar, afirma Maimon. "Pueden abrir nuevas cuentas bancarias, obtener licencias de conducir falsas ­, comprar armas. La identidad robada abre la puerta a cualquier tipo de actividad financiera", dice.

La red oscura es un grupo de sitios ocultos a los que solo se puede acceder con un navegador especial que mantiene en el anonimato la identidad de los usuarios. No se puede llegar a ella mediante una búsqueda en Google, por ejemplo. Los usuarios no pueden ser rastreados, lo que hace que la red oscura resulte atractiva para los delincuentes que venden sus bienes robados y servicios ilegales.

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¿Has visto este fraude? 

  • Llama a la línea de ayuda gratuita de la Red contra el Fraude, de AARP al: 877-908-3360 o repórtalo en el Mapa de Rastreo de Estafas, de AARP (en inglés).
  • Inscríbete para recibir alertas de vigilancia gratuitas que ofrecen más consejos para evitar fraudes.

Maimon y su grupo han visto a ­estafadores de romance usar la tecnología de los teléfonos inteligentes para alterar sus rostros mientras cortejan a víctimas desprevenidas, han observado a delincuentes que atraen a personas a su negocio con videos de fajos gruesos de billetes, y han visto videos caseros de estafadores alardeando de sus éxitos. En un misterioso video que el equipo encontró el pasado otoño, un hombre con una máscara negra y plateada asegura a sus clientes que pronto volverá "al negocio". Ese negocio, dice Maimon, consiste principalmente en estafar a los bancos.

¿La misión de Maimon? Detectar tendencias emergentes para que las autoridades del orden público y las instituciones ­financieras puedan tomar medidas —y para que los consumidores puedan protegerse—. "Para detenerlo de verdad, hay que unir los puntos al estar con los delincuentes y entender lo que hacen", dice.

Su grupo fue uno de los primeros en dar la voz de alarma en el 2021 sobre la avalancha de estafas de lavado de cheques en todo Estados Unidos, perpetradas por delincuentes que saquean los buzones y reescriben los cheques robados. Se calcula que esta estafa les cuesta a las personas en el país $815 millones al año, y continúa sin disminuir. Su equipo vio cientos de cheques robados a la venta en internet y en aplicaciones de redes sociales encriptadas.

"David no paraba de dar señales de alarma", dice Frank McKenna, especialista jefe en fraude de la empresa de detección de fraudes Point Predictive. "Descifró todo el plan lavado de cheques".

El equipo de Maimon detecta las nuevas tendencias en estafas y cómo los delincuentes burlan los sistemas de detección.­ "La investigación de David no solo muestra cómo los estafadores están aumentando la actividad fraudulenta, sino que también proporciona información sobre las causas profundas del fraude", dice Karen Boyer, directora de inteligencia, prevención y detección del fraude de M&T Bank.

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Los delincuentes que Maimon tiene en la mira no están contentos. Después de que Maimon apareciera en informes de los medios de comunicación sobre las estafas de lavado de cheques, alguien abrió una cuenta bancaria utilizando sus datos personales, y envió una tarjeta de débito a su domicilio como advertencia. "Fue alarmante", dice. "La universidad envió a un policía durante un mes para asegurar que estuviéramos a salvo".

Maimon tiene un doctorado en sociología, pero el trabajo en ese campo no lo inspiró. "Quería dejarlo, hasta que un colega me sugirió estudiar ciberdelincuencia", dice. "Nadie hacía investigaciones significativas. Podemos estudiar la delincuencia mientras ocurre y marcar la diferencia. Cada día es sorprendente y asombroso". 

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