Primeros acusados de fraude con relación a los préstamos de estímulo por el coronavirus

En el primer caso de su tipo, dos hombres han sido arrestados y enfrentan cargos federales en Rhode Island por supuestamente tratar de obtener más de $500,000 en préstamos de un programa de estímulo aprobado para ayudar a que los empleadores continúen pagando a sus empleados durante la pandemia.

Los demandados están acusados de solicitar préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en abril para cuatro negocios diferentes —restaurantes y una compañía de servicio celular— que no eran de su propiedad o eran firmas o entidades falsas que no tenían empleados antes de la pandemia, de acuerdo con los documentos del procedimiento judicial presentados en Providence, Rhode Island.

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Los hombres afirmaron tener docenas de empleados y solicitaron préstamos por un total de casi $544,000 en préstamos, según los documentos. En total, hay alrededor de $659,000 millones disponibles para préstamos —que en ciertos casos no deberán devolverse— a través del Programa de protección de salarios (PPP), parte del alivio económico aprobado por el Congreso debido a la COVID-19.

El martes, los funcionarios dijeron que la presunta conducta de los hombres era "inconcebible" y "condenable".

Se aprovechan de una crisis

El director del FBI en Boston dijo que supuestamente los hombres "trataron de aprovecharse de la crisis de coronavirus" y conspiraron para obtener de forma fraudulenta préstamos "destinados a ayudar a las pequeñas empresas que están al borde de la ruina financiera".

Joseph Bonavolonta, funcionario y agente especial a cargo del FBI, agregó: "Afortunadamente, pudimos detenerlos antes de que defraudaran a los contribuyentes, pero los arrestos de hoy deben servir de advertencia de que el FBI y nuestros colaboradores del orden público perseguirán a los delincuentes como ellos que usan la pandemia de COVID-19 como una oportunidad de cometer fraude".

Los demandados son David A. Staveley, de 52 años, de Andover, Massachusetts, y David Butziger, de 51 años, de Warwick, Rhode Island. (Los documentos judiciales muestran que Staveley también tenía los alias Kurt David Sanborn o David Sanborn).